Fiscalía de Florida presenta cargos contra Maikel Moreno por lavado de dinero

 La fiscalía federal del Sur de Florida en Estados Unidos presentó el jueves 26 de enero nuevos cargos contra Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por presuntamente participar en una red conspirativa que buscaba lavar dinero, que fue obtenido por supuestas extorsiones en Venezuela, en bancos estadounidenses.

De acuerdo con el Nuevo Herald, los nuevos cargos que se le imputan a Moreno están relacionados con su intento de depositar dinero en sus cuentas bancarias de Miami, fondos que habrían sido obtenidos de manera ilegal en Venezuela.

Se indica que el expresidente del TSJ gastó un millón de dólares en vuelos privados desde Venezuela a Miami y a otros destinos, que estarían relacionados con esta actividad. Además se refiere que autoridades detectaron compras por el orden de los 600 mil dólares para comprar artículos de casas de moda; al igual que gastó grandes cantidades de dinero en reparación de relojes de lujo e hizo un pago de 40 mil dólares a un director de un concurso de belleza venezolano.

La investigación contra Maikel Moreno empezó cuando la unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y el fiscal adjunto Michael Berger empezaron a realizar pesquisas sobre esquemas de sobornos y lavado de dinero entre funcionarios de Pdvsa y contratistas en Miami y otros lugares.

Las pesquisas iniciales que se hicieron en EEUU arrojaron que Moreno recibió dinero por soborno a cambio de favorecer al menos 20 procedimientos judiciales con el fin dejar libre a personas acusadas de cometer crímenes en Venezuela.

Según la investigación, Maikel Moreno, que vivió en el sur de la Florida, intentó cometer fraude migratorio antes de ser presidente del TSJ. Además, EEUU está pidiendo una recompensa en su contra por cinco millones de dólares por este caso de los sobornos, según dijo el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo.